[國際新聞] 海外中銀涉洗黑錢

kimottt

中銀涉洗黑錢


意大利檢察部門有意起訴中國銀行以及297人，指他們與一宗大型洗黑錢案有關，當中大部份是中國移民，包括中國銀行米蘭分行4名高級經理。法官將考慮檢察官的要求，以決定是否開始立案，可能要數個月才有決定。

根據檢察官文件，2007至2010年間，共有逾45億歐元（396億港元）不法資金，經中國移民合資經營的轉賬服務匯出境，之後失去蹤影。文件指部份涉案的中國人曾採用「黑手黨形式」恐嚇他人，而有關資金是透過販賣冒牌貨品、賣淫、壓榨勞工及逃稅所得，近半是經中國銀行轉出，銀行因而獲利75.8萬歐元（667萬港元）。

檢察官表示，疑犯每次把資金「拆細」逐少匯出境，以避開監管，而銀行在這個過程中管理失當，管理層及審計職員都未有向意大利當局匯報可疑交易，甚至幫助掩飾資金來源及目的地。美聯社早前報道，黑錢流出意大利後，部份流入中國國營的進出口企業，這些公司被指運送冒牌貨品往美國傾銷。

中國為了追捕潛逃貪官，去年9月與意大利簽訂司法合作備忘錄，但雙方的合作似乎只惠及中國一方。意大利官員指，這宗大型洗錢案北京沒有給予合作，意大利警方無法到中國繼續進行調查。