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標題: [澳門新聞] 家族涉洗黑錢2,500萬 [打印本頁]

作者: 東方不敗 時間: 2016-3-3 10:31 標題: 家族涉洗黑錢2,500萬

九名男女涉清洗黑錢被司警拘捕
夫婦暗營偷渡被捕揭九親人轉犯罪錢

家族涉洗黑錢2,500萬

一對本澳夫婦經營偷渡集團於內地落網後，珠澳警方再揭發背後涉及一個家族式清洗黑錢集團。司警在澳門多點先後拘捕九男女，全是內地落網夫婦的親人，包括年輕女兒和兄弟等。調查發現，有人長期透過親屬或親自在本澳開設至少十個賬戶“清洗”偷渡集團不法收益，至少涉二千五百多萬元，並利用不法收益在本澳購買物業、車位和名車。今次是司警歷年偵辦涉案最多人的清洗黑錢案。

兩女兒為大中生

在內地落網的偷渡集團主腦夫婦姓蔡和姓周（本澳居民），早前於內地被判處八年和七年徒刑。今次在澳門被捕的九人（五女四男）年齡十九至五十多歲，全是該對夫婦親人，包括四名女兒（其中兩人為大學生和中學生）、女婿、兄弟等；涉清洗黑錢被移交檢察院處理。

每名人蛇收五千

司警去年七月接獲珠海市公安局邊防支隊通知，指正跟進一個偷渡集團，至上月七日在內地成功破獲該集團，拘捕蔡、周夫婦以及多名同黨。相信集團運作多年，每次收取每名“人蛇”五千元報酬，一星期安排五次偷渡來澳，每艘船坐十名“人蛇”。司警根據資料進一步跟進，發現該對夫婦幕後原來涉及一個“家族式清洗黑錢集團”，利用澳門銀行賬戶轉移及隱藏犯罪所得金錢，經調查及分析涉案人數十個賬戶資金流向後鎖定目標。

黑錢購物業車位

前日早上七時開始，司警於本澳多個地點先後拘捕涉案九男女，在六個單位檢獲大批證物，扣查了十個由主腦夫婦及該九人開設的賬戶，起出約一千三百萬元存款。同時查獲利用不法收益購買的本地物業、車位和名車，總值約一千二百多萬元。

年資金流動百萬

司警發現這些賬戶早於二○○○年已開始有不尋常的資金流向，每年有數十萬至一百萬資金流動，後來愈來愈多。最初由內地落網的夫婦開設一個賬戶，其後由涉案女兒和兄弟等同伙開戶轉移不法資金。至後期這些資金又再轉回夫婦賬戶，同時授權其中一女兒可調動賬戶內資金。夫婦在內地落網，女兒迅即在本澳轉移資金逃避警方追查。

破最多人洗錢案

司警指出，今次是歷年偵辦涉案最多人的清洗黑錢案，偵查過程與珠海市公安局邊防支隊充分合作，得到對方支持，獲得很多重要證據。兩地警方目前正進一步調查案件，不排除有更多人被捕。

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